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【央视新闻客户端】

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证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年12月30日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年1月20日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-003

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

上述议案经公司于2025年1月3日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州景业智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2025年1月17日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年1月17日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

通讯地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-002

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事孙治国先生的书面辞职报告，孙治国先生因工作安排调整原因辞去非独立董事职务。辞职后，孙治国先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙治国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，孙治国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙治国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙治国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经股东上海中核浦原有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2025年1月3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴薇女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吴薇女士，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士学位。2013年1月至2016年5月，就职于中核房地产开发有限公司，先后任市场开发部副经理、投资拓展部经理，其间兼中核泽农投资有限公司副总经理（2015.7--2016.5）；2016年5月至2024年8月，就职于中核华建资产管理有限公司，先后任开发经营部经理、资产运管部经理、副总经济师，其间挂职中核财资管理有限公司副总经理（2022.9--2024.8）；2024年8月至今，就职于中国宝原投资有限公司/中核华建资产管理有限公司，任副总经济师。

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